Köln – In einer koordinierten Aktion zur Bekämpfung von Geldwäsche und anderen Finanzdelikten haben Ermittler der Polizei Köln zusammen mit Vertretern der Bezirksregierung Köln, dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität sowie dem Ordnungsamt und der Kämmerei der Stadt Köln Goldankaufsstellen im Stadtteil Kalk kontrolliert.
Im Rahmen dieser Kontrollen wurden Bargeld, Gold und wertvolle Uhren sichergestellt. Der Einsatz konzentrierte sich insbesondere auf einen Verdacht im Zusammenhang mit dem Projekt „HAIFINS“, das gerichtliche Schritte gegen illegale Finanzsysteme initiiert hat.
Während der Überprüfung von vier Goldankaufgeschäften und einem Leihhaus in Köln-Kalk entdeckten die Beamten etwa 120.000 Euro Bargeld und leiteten Ermittlungen wegen Geldwäsche ein. Zudem stellte die Kämmerei offene Forderungen von rund 90.000 Euro gegen einen der Ladeninhaber fest, der vor Ort 30.000 Euro zahlte. Weitere wertvolle Uhren, Feingoldbarren sowie eine gefälschte Luxusuhr wurden beschlagnahmt.
Auf Grundlage der festgestellten Verstöße werden gegen drei der kontrollierten Objekte Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
Darüber hinaus wurden im Rahmen der Ermittlungen eine mutmaßliche Drogenhändlerin (52) festgenommen, bei der Heroin und Bargeld sichergestellt wurden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten etwa 200 Gramm Heroin sowie ein Messer und zusätzliches Bargeld.
Bei einer weiteren Durchsuchung wurde in der Wohnung eines anderen mutmaßlichen Dealers eine Vielzahl von Drogen, darunter Heroin, Kokain und Haschisch, sichergestellt.
Die Einsatzkräfte überprüften zudem Spielhallen, die als Rückzugsorte für Straftäter bekannt sind, sowie gewerbliche Fahrdienste.